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反洗钱|互联网金融 猎头职位 Full Time

2021-02-04 发布 工作地-杭州 本科学历 8年工作经验 ¥ 面议
概述： 跟踪评估反洗钱监管措施和要求，向监管部门报告公司的反洗钱合规情况；

职位描述：

1. 跟踪评估反洗钱监管措施和要求，向监管部门报告公司的反洗钱合规情况；
2. 组织公司内反洗钱培训；
3. 根据法律法规、监管规定的变动和发展，落实反洗钱规章制度和业务流程的更新；
4. 保持与监管部门的顺畅沟通；
5. 日常反洗钱工作获得监管部门的理解与认同。
6. 日常异常交易审理和报告

任职要求：

1. 本科及以上学历，8年以上工作时间，其中5年以上与反洗钱\合规\风控工作经验，有金融机构（保险、证券、银行）相关经验者佳；
2. 具有丰富的风险、合规管理工作经验，熟悉国内外反洗钱监管标准与要求。
3. 熟悉国内反洗钱监管的标准、要求和监管方法
4. 掌握风险识别、分析的方法，熟悉数据分析、建模、挖掘的方法从是反洗钱异常交易甄别；
5. 具有较强的组织、计划、控制、协调能力，较强的沟通能力。

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